تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقا للمادة العاشرة من النظام مصادرةالأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة
التستر بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد
مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب
من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز
التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
ويصدر الأمر ويطبق ويشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضيائي،
ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه آيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء
مؤخرا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية
تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة
وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة اليها للعمل.
- 18/04/2024 بطولة السعودية المفتوحة للجولف تنطلق امس الاربعاء في الرياض
- 18/04/2024 أكثر من 6 الآف زيارة رقابية على المنشآت خلال شهر رمضان بنطاق بلديات المحافظ
- 18/04/2024 أمانة جدة ..إسهامات تطوعية ضمن أكثر من (12) ألف ساعة خلال الربع الأول
- 18/04/2024 أمانة جدة ترصد 2.367 مخالفة مباني خلال شهر مارس
- 16/04/2024 السعودي مُصعب وصفي يُجدد عقده مع ديبورتيفو الإسباني
- 16/04/2024 في أجواء يسودها الفرح .. أمانة جدة تعايد منسوبيها
- 16/04/2024 نجم الجولف السعودي عثمان الملا يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة
- 08/04/2024 الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يحتفي بنجاح مسابقاته الرمضانية
- 04/04/2024 أمانة جدة تصدر وتجدد 7.345 شهادة صحية وتفحص 9.183 عينة غذاء خلال مارس
- 04/04/2024 3593 متطوع ينفذون (279 فرصة تطوعية ) بالاحساء
محليات > نظام مكافحة التستر الجديد”.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم
2020/08/24 .
نظام مكافحة التستر الجديد”.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم
وهــج نـيـوز - عامر الهذلي - الرياض
وهــج نـيـوز - عامر الهذلي - الرياض
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://wahjnews.com/13783/